Staf Perusahaan Multinasional di Sydney Ditangkap Karena Pencucian Uang

Seorang staf sebuah perusahaan multinasional di Sydney ditahan polisi dengan tuduhan menerima komisi ratusan ribu dolar dan kemudian melakukan pencucian uang.

Detektif dari Tim Penipuan dan Kejahatan Cyber di Sydney melakukan penahanan setelah perusahaan tersebut menghubungi polisi karena adanya aktivitas mencurigakan dalam manajemen kendaraan milik perusahaan tersebut.

Polisi menahan seorang pria asal Adelaide berusia 61 tahun di Macquarie Park di Sydney Barat Laut dan kemudian mengenakan empat tuduhan menerima komisi, dan satu tuduhan melakukan pencucian uang.

Setelah melakukan pemeriksaan di beberapa kantor di  Macquarie Park dan Australia Selatan, polisi menyita beberapa dokumen.

Polisi mengatakan penyeldikan akan dilakukan terhadap kegiatan yang sudah berlangsung selama beberapa tahu, dengan komisi yang sudah diberikan mencapai jutaan dolar.

Menurut polisi, staf tersebut yang bertanggung jawab atas kontrak kendaraan yang dimillki perusahaan tersebut, yang bernilai $ 30 juta per tahun, menerima komisi dari pemasok kendaraan dari setiap kendaraan yang disewakan ke perusahaan tersebut.

Masih menurut polisi, staf tersebut memasukkan empat setoran dalam jumlah besar ke rekening banknya antara Juni 2014 sampai Februari 2015 bernilai $ 504.900 (lebih dari Rp 5 miliar).

Komandan Tim Penipuan dan Kejahatan Cyber Sydney, Detective Superintendent Arthur Katsogiannis, memuji tindakan perusahaan yang menghubungi polisi.

"Ini contoh mengenai  sektor korporat yang bekerja sama erat dengan polisi untuk menemukan dan menghukum mereka yang terlibat dalam aktivitas seperti ini." kata Katsogiannis.